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一文看懂非法吸收公众存款罪

时间:2018-07-09 15:49:22    浏览次数:3     作者:马晓胜律师   
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(四)主体特征——哪些人会涉罪


犯罪主体为一般主体,包括自然人和单位。


非法吸收公众存款罪 【司法实践】

根据现行法律法规,结合司法实践,以下23种行为可能构成非法吸收公众存款罪:

(一)以高额付息方式吸收不特定公众“存款”

(二)以筹集发展资金为名向不特定公众“借款”

(三)不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金

(四)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金

(五)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金

(六)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金

(七)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金

(八)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金

(九)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金

(十)以投资入股的方式吸收社会公众存款

(十一)以委托理财的方式非法吸收资金

(十二)利用“会”、“社”等组织非法吸收资金

(十三)以“认购商铺使用权”和“内部职工集资”的名义吸收公众存款

(十四)以加盟补贴名义吸收公众存款

(十五)以投资经营项目为名吸收公众存款

(十六)以收取广告位代理订金的名义变相吸收资金

(十七)以办理预存卡形式吸收公众存款

(十八)以发展代理商为名吸收社会公众资金

(十九)假借销售商品名义吸收公众资金

(二十)以销售商品房、商铺提供担保等名义吸收公众资金

(二十一)为放贷非法吸收社会公众资金

(二十二)以参与“翡翠戴养”名义吸收公众存款

(二十三)虽不知情但积极为他人介绍吸收资金也构成犯罪

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